Ai thông não giùm tao đc không, khái niệm rửa tiền

[Maxcold]

Người nc ngoài đâu nhất thiết phải có cty. Ví dụ công dân bthuong muốn đầu tư vào Việt Nam! Mở cty vẫn đc thôi.

Conan nó hỏi cty mày ở nước ngoài lợi nhuận 1 tháng bao nhiêu, rồi nó yêu cầu bọn sở thuế nc ngoài cung cấp số liệu xem những gì mày nói có đúng ko? Ko đúng thì xác định dựa cột nhn

 

[tuan1995]

Đưa tiền đó về vn có nhiều cách như btc , chuyển tiền mậu dịch . Thằng ở việt Nam lập cty cho thằng kia cổ phần , rồi lấy tiền từ btc đó mua hóa đơn đỏ , chứng minh cty bên này có lời , chuyển tiền ngược lại cho thằng đó ở nước ngoài xài .
M ở bên đó ko biết chỗ nào chuyển tiền về vn à ???

Sao lại chuyển tiền lại cho thằng nước ngoài xài? Ý tao là muốn rửa tiền bẩn từ nước ngoài để về VN xài mà.

 

[tuan1995]

Người nc ngoài đâu nhất thiết phải có cty. Ví dụ công dân bthuong muốn đầu tư vào Việt Nam! Mở cty vẫn đc thôi.

Thế là lại phải kêu 1 ng nước ngoài,đem tiền cho nó để nó đầu tư vào Việt Nam rồi mùa bds này nọ để rửa thành tiền sạch. Nhưng ko biết pháp luật VN có truy nguồn gốc tiền không nhỉ

 

[Fear of Gout]

Hôm bữa tao thấy mày đăng bài đòi chết cơ mà

tao vẫn đang chờ ngày đẹp

 

[lettyy]

rửa tiền theo ý hiểu của m là hợp thức hóa số tiền có trong tài khoản ( trên giấy tờ ) cũng giống vụ thằg cốp nào có cái biệt thự to vcl, xong đến lúc bị để ý, người ta đặt câu hỏi mày làm chức vụ đó, lương từng đó thì lấy đâu ra tiền mua đất, xây nhà ? bla bla... Thì nếu nó mua đc vài lượt vé số trúng thưởng, thì đương nhiên nó đường đường chính chính giải trình nguồn tiền, còn ko thì nó cãi cùn bảo là đêm nó chạy xe ôm, đan chổi bán kiếm thêm )))

 

[Maxcold]

Thế là lại phải kêu 1 ng nước ngoài,đem tiền cho nó để nó đầu tư vào Việt Nam rồi mùa bds này nọ để rửa thành tiền sạch. Nhưng ko biết pháp luật VN có truy nguồn gốc tiền không nhỉ

Ủa t thấy m nói nguồn tiền từ nc ngoài mà. Còn thằng nc ngoài bị csat bên đó điều tra thì t ko biết. Có ở nc ngoài đâu kaka

 

[Cậu Ba Thủ Đô]

Rửa Tiền có nhiều nghĩa ví dụ.
Mày có 1000$ bên mỹ muốn nhận ở Vnam.
Mày đổi về Vn nhận đc 980$. Cái này cũng nằm trong số rửa tiền.
Thứ 2. Mày có nguồn tiền phạm tội mà có, bất hợp pháp muốn rửa thì phải qua cty mất 7-10%.
Để chứng minh tiền mình sạch. Sau lỡ có chuyện gì ko bị kê biên, tịch thu tài sản

 

[Cu cong]

Nó hay mua hoặc tạo 1 cái app trên CH play hoặc appstore nó tính phí cho app đó. Bên đầu kia cứ mua thôi. Thế là ra tiền sạch

 

[Mr.XXX]

Thế là phải vận chuyển tiền từ VN qua parama để rửa ạ? Đm giá trên 35 pt thì quá mắc, trừ phi số tiền rửa phải cực khủng thì mới rửa chứ cò con vài tỉ thì thôi, chắc lập cty ma ở nước ngoài rồi tự mua bds hoặc mua các tài sản có giá trị rồi bán lại cho chắc ăn.

Vài tỉ thì rửa đéo gì. Trăm tỉ trở lên

 

[brandon]

Sao lại chuyển tiền lại cho thằng nước ngoài xài? Ý tao là muốn rửa tiền bẩn từ nước ngoài để về VN xài mà.

Việt Nam xài thì cứ chuyển btc về lấy tiền mặt xài , vn thì cần éo gì lằng nhằng

 

[Đại trưởng lão]

Tao chưa hiểu cách để đưa tiền vào VN thôi?

Crypto

 

[dao201093]

T chuyên mua bán với china. Vấn đề này tầm 10ty- 20ty 1 ngày. Tháng 0 quá 20 lần thì 0 khó với t.

 

[biasaigon]

Mình cũng quan tâm. Bảo là mua bán hòa vốn để làm sạch tiền. Nhưng ví dụ giờ mày mua 1 cái nhà 10 tỷ. Bán đc cái nhà 9 tỷ vậy là mày có 9 tỷ đó đc chứng minh là tiền bán nhà tạm gọi là tiền sạch.
Nhưng khi mày mua nó, đưa 10 tỷ vào lưu thông thì đã bị tím cmnr vậy thì mấu chốt ở bước thứ nhất. Vậy làm sao đưa đc tiền bẩn vào lưu thông?

M phải chứng minh dc 10 tỉ của m, đó mới gọi là rữa tiền, m mua 5 tờ vé số độc đắc thì dc, nhưng cả đời chả ai trúng số vài lần, nên thường là mở cữa hàng, kinh doanh ks này nọ để chứng minh thu nhập, m cầm 2 3 tỉ đi mua cái nhà thì ít ai để ý chứ 500k usd thì vào list liền

 

[biasaigon]

Crypto

Trước khi có crypto thì dùng gì bác, chắc tạo cty nc ngoài với trong nc để mua hàng kinh doanh quá