Ai thông não giùm tao đc không, khái niệm rửa tiền

T

tuan1995

Tao là gay
Rửa tiền thì chắc chắn là tao hiểu đơn giản là thằng nào đó làm việc phi pháp ở nước ngoài,hoặc trong nước muốn biến đồng tiền đó thành đồng sạch để sử dụng trong nước thì chúng nó rửa tiền. Nhưng vấn đề là chúng nó làm sao đưa đc đồng tiền đó vào VN nhỉ? Qua ngân hàng thì bị Conan nó để ý, mà xách tiền mặt vào thì rủi ro cao. Ngay như tao cầm có 10 nghìn đô vào VN cũng bị tụi hải quan nó hoạnh hoẹ nhự chó ấy
 
D

duynguyenminh

Giáo sư
Rửa tiền là gì, tiền bất chính, mày lập CTY tnhh suốt ngày bán huề vốn hoặc lỗ nhẹ để rửa tiền bất chính thành tiền sạch mà ko cần lãi
Trên TTCK VN, mày làm giá chỉ 5 ngày sau, bị phát hiện...
Tiền đăng ký của nước ngoài ở VN coi là tiền sạch, và nó quay vốn y chang ko lãi để tránh thuế
Lý thuyết: khi bạn ở nước ngoài sở tại chỉ cần kinh doanh hòa vốn hoặc lãi nhẹ, bạn là người có tài... Tù 2 năm trở lên khi bị phát hiện nhé... Ngày xưa, dễ... Tự nhiên có người gửi vào tài khoản mày 200k usd là mày đi đâu cũng có vệ sĩ theo dõi nhé, tội liên quan đến phản động
 
T

tuan1995

Tao là gay
Chủ thớt
duynguyenminh đã viết:
Rửa tiền là gì, tiền bất chính, mày lập CTY tnhh suốt ngày bán huề vốn hoặc lỗ nhẹ để rửa tiền bất chính thành tiền sạch mà ko cần lãi
Trên TTCK VN, mày làm giá chỉ 5 ngày sau, bị phát hiện...
Tiền đăng ký của nước ngoài ở VN coi là tiền sạch, và nó quay vốn y chang ko lãi để tránh thuế
Lý thuyết: khi bạn ở nước ngoài sở tại chỉ cần kinh doanh hòa vốn hoặc lãi nhẹ, bạn là người có tài... Tù 2 năm trở lên khi bị phát hiện nhé... Ngày xưa, dễ... Tự nhiên có người gửi vào tài khoản mày 200k usd là mày đi đâu cũng có vệ sĩ theo dõi nhé, tội liên quan đến phản động
Nhấn để mở rộng...
Tao chưa hiểu cách để đưa tiền vào VN thôi?
 
T

thichchuinhau

Tao là gay
Dùng tiền bẩn mua USDT hoặc Bitcoin ở nước ngoài.
Về VN bán USDT và Bitcoin, nhận tiền VN xài, easy.
 
Dryst

Dryst

Chim TO
tuan1995 đã viết:
Tao chưa hiểu cách để đưa tiền vào VN thôi?
Nhấn để mở rộng...
Đưa vào đông lào phải qua dịch vụ trung gian chứ đi bank lại lộ mà phí cũng cao. Dạo này có drama thằng tùng vàng bể nợ liên quan tới vụ làm dịch vụ này mà nuốt tiền 1 đầu đéo trả đó.
 
D

duynguyenminh

Giáo sư
thichchuinhau đã viết:
FBI nó chỉ bắt vụ đủ lớn thôi, vụ nhỏ quá nó thèm vào, quá cha chi phí đi bắt người.
Mày chia nhỏ số tiền ra, mua và bán nhiều lần.
Nhấn để mở rộng...
Xem phim FBI công an mỹ diễn viên đẹp, hài hước tạo mới coi, xem 5 phim 100 tập hết mẹ 20 tập đi gỡ bơm mìn, xạo còn hơn phim Ấn
 
brandon

brandon

Lựa chọn bóng tối
tuan1995 đã viết:
Rửa tiền thì chắc chắn là tao hiểu đơn giản là thằng nào đó làm việc phi pháp ở nước ngoài,hoặc trong nước muốn biến đồng tiền đó thành đồng sạch để sử dụng trong nước thì chúng nó rửa tiền. Nhưng vấn đề là chúng nó làm sao đưa đc đồng tiền đó vào VN nhỉ? Qua ngân hàng thì bị Conan nó để ý, mà xách tiền mặt vào thì rủi ro cao. Ngay như tao cầm có 10 nghìn đô vào VN cũng bị tụi hải quan nó hoạnh hoẹ nhự chó ấy
Nhấn để mở rộng...
Đưa tiền đó về vn có nhiều cách như btc , chuyển tiền mậu dịch . Thằng ở việt Nam lập cty cho thằng kia cổ phần , rồi lấy tiền từ btc đó mua hóa đơn đỏ , chứng minh cty bên này có lời , chuyển tiền ngược lại cho thằng đó ở nước ngoài xài .
M ở bên đó ko biết chỗ nào chuyển tiền về vn à ???
 
G

gudman419

Tao là gay
Báo CAND đang có bài xử vụ mang hơn 4k tỷ ra nước ngoài kìa. Còn muốn biết rửa tiền thế nào bro cứ có tiền để rửa khắc có đứa tới mời bro rửa :))
 
Mr.XXX

Mr.XXX

Lựa chọn bóng tối
Mình cũng quan tâm. Bảo là mua bán hòa vốn để làm sạch tiền. Nhưng ví dụ giờ mày mua 1 cái nhà 10 tỷ. Bán đc cái nhà 9 tỷ vậy là mày có 9 tỷ đó đc chứng minh là tiền bán nhà tạm gọi là tiền sạch.
Nhưng khi mày mua nó, đưa 10 tỷ vào lưu thông thì đã bị tím cmnr vậy thì mấu chốt ở bước thứ nhất. Vậy làm sao đưa đc tiền bẩn vào lưu thông?
 
T

tuan1995

Tao là gay
Chủ thớt
Maxcold đã viết:
Lập cty kinh doanh sx. Ở nc ngoài đầu tư vào. Ez game.
Nhấn để mở rộng...
Conan nó hỏi cty mày ở nước ngoài lợi nhuận 1 tháng bao nhiêu, rồi nó yêu cầu bọn sở thuế nc ngoài cung cấp số liệu xem những gì mày nói có đúng ko? Ko đúng thì xác định dựa cột nhé
 
T

tuan1995

Tao là gay
Chủ thớt
Mr.XXX đã viết:
Mình cũng quan tâm. Bảo là mua bán hòa vốn để làm sạch tiền. Nhưng ví dụ giờ mày mua 1 cái nhà 10 tỷ. Bán đc cái nhà 9 tỷ vậy là mày có 9 tỷ đó đc chứng minh là tiền bán nhà tạm gọi là tiền sạch.
Nhưng khi mày mua nó, đưa 10 tỷ vào lưu thông thì đã bị tím cmnr vậy thì mấu chốt ở bước thứ nhất. Vậy làm sao đưa đc tiền bẩn vào lưu thông?
Nhấn để mở rộng...
Theo tao nghĩ thì đa phần những thằng có tiền để rửa thì nó cũng ko biết cách rửa tiền ở bước thứ nhất này,nó phải thuê 1 bên t3 chịu trách nhiệm rửa số tiền này và chỉ đâu đó 10 tới 20 pt để thành tiền sạch
 
Mr.XXX

Mr.XXX

Lựa chọn bóng tối
tuan1995 đã viết:
Theo tao nghĩ thì đa phần những thằng có tiền để rửa thì nó cũng ko biết cách rửa tiền ở bước thứ nhất này,nó phải thuê 1 bên t3 chịu trách nhiệm rửa số tiền này và chỉ đâu đó 10 tới 20 pt để thành tiền sạch
Nhấn để mở rộng...
Chi phí rửa tại VN t ko biết. Thường bọn nó rửa ở Panama. Phí khoảng 30 đến 35%. Còn bây giờ thì trên 35%.
Còn ở VN đa số sẽ bị tóm cổ nên bọn nó tiền nó ko rửa ở VN.
 
T

tuan1995

Tao là gay
Chủ thớt
Mr.XXX đã viết:
Chi phí rửa tại VN t ko biết. Thường bọn nó rửa ở Panama. Phí khoảng 30 đến 35%. Còn bây giờ thì trên 35%.
Còn ở VN đa số sẽ bị tóm cổ nên bọn nó tiền nó ko rửa ở VN.
Nhấn để mở rộng...
Thế là phải vận chuyển tiền từ VN qua parama để rửa ạ? Đm giá trên 35 pt thì quá mắc, trừ phi số tiền rửa phải cực khủng thì mới rửa chứ cò con vài tỉ thì thôi, chắc lập cty ma ở nước ngoài rồi tự mua bds hoặc mua các tài sản có giá trị rồi bán lại cho chắc ăn.
 
Mày phải đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây.
Bên trên
Tắt Quảng Cáo